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  • 浙江海翔药业股份牛魔王管家婆开奖结果有限公司 第五届董事会第
来源:本站原创  作者:admin  更新时间:2019-11-02  浏览次数:

  于2019年10月18日以电子邮件气象发出告诉,于2019年10月24日以现场和通讯表决相串连的形式召开,聚会应参与董事9人,实际参预表决董事9人,其中孙杨老师、郭敏龙教员、沈利华教员、洪鸣先生列入现场集会。聚会召开符合《公司法》及《》的原则,合法有效。会议由董事长孙杨教师控制,过程与会董事的宽裕斟酌,会议审议颠末了如下议案:

  《2019年第三季度陈述全文》及《2019年第三季度敷陈概要》(公布编号:2019-050)于2019年10月28日登载在巨潮资讯网,《2019年第三季度陈述概要》同时登载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》。

  内容详见巨潮资讯网及2019年10月28日《证券时报》、《中原证券报》、《上海证券报》、《证券日报》登载的《对待对外馈赠的文告》(通告编号:2019-051)。

  内容详见巨潮资讯网及2019年10月28日《证券时报》、《华夏证券报》、《上海证券报》、《证券日报》登载的《合于司帐战术蜕变的通告》(公布编号:2019-052)。

  鉴于公司第五届董事会任期已届满,字据《公王法》、《公司法规》等国法、规定和标准性文件的有关规则,公司第六届董事会由9名董事组成,个中非寂寞董事6名,寂寥董事3名。经董事会提名委员会对董事候选人举行了处事资格审查,并征求董事候选人自己见地后,公司董事会提名孙杨先生、王扬超先生、杨思卫师长、洪鸣教授、朱建伟老师、姚冰教师6酬劳公司第六届董事会非孤立董事候选人。公司第六届董事会董事任期三年,自公司股东大会审议进程之日起盘算。

  内容详见巨潮资讯网及2019年10月28日《证券时报》、《华夏证券报》、《上海证券报》、《证券日报》刊载的《关于董事会换届推选的晓示》(文书编号:2019-053)。

  本议案尚需提交2019年第二次无意股东大会审议,并采取积蓄投票制举办表决。

  鉴于公司第五届董事会任期已届满,凭单《公公法》、《公司法例》等法令、法规和法式性文件的有关轨则,经董事会提名委员会对寂寞董事候选人实行了劳动履历查看,并收罗孤独董事候选人自己成见后,公司董事会提名苏为科教员、毛美英小姐、张克坚教授3工钱公司第六届董事会独处董事候选人,此中毛美英小姐为司帐专业人士。公司第六届董事会伶仃董事任期三年,自公司股东大会审议原委之日起盘算。

  寂寥董事候选人苏为科教授、毛美英姑娘、张克坚教练均已获得独立董事阅历证书。

  内容详见巨潮资讯网及2019年10月28日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》刊载的《看待董事会换届选举的文告》(公布编号:2019-053)。

  独立董事候选人的处事资格需经深圳证券买卖所查核无反对后方可提交公司股东大会审议。

  本议案尚需提交2019年第二次临时股东大会审议,并接管积聚投票制举办表决。

  公司董事会薪酬与考核委员会巴结公司实际筹划景况及行业、区域富贵程度等名望后发起:公司第六届董事会独立董事补助为每人8万元/年(含税),按季度散逸,其履职时候所发生的费用由公司实报实销。独立董事因换届、改选、任期内引退等根源辞职的,按其骨子任期闭计给以分散。

  由于上述议案第四、五、六项尚需提交股东大会审议始末后成效,倡始召开2019年第二次偶然股东大会审议上述议案。

  内容详见巨潮资讯网及2019年10月28日《证券时报》、《华夏证券报》、《上海证券报》、4599999香港开奖结果 开奖现场报码室,《证券日报》刊登的《对于召开2019年第二次无意股东大会的通知》(通告编号:2019-056)。

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